Vlasti u Rumuniji, Nizozemskoj i Irskoj, u sklopu akcije koju je koordinirao Europol, otkrile su sofisticiranu mrežu prevara u kojoj je korištena lažna elektronska poštu i prijevare s avansnim plaćanjem, priopćeno je iz Ureda europske policije.
U utorak su privedene 23 osumnjičene osobe u nizu racija koje su istovremeno provedene u Nizozemskoj, Rumuniji i Irskoj. Ukupno su pretražene 34 lokacije, a vjeruje se da su ti kriminalci prevarili kompanije u najmanje 20 zemalja u iznosu od približno milijun eura.
Prevarom je upravljala organizirana kriminalna grupa koja je prije pandemije COVID-19 već nezakonito nudila druge fiktivne proizvode za prodaju na internetu, poput drvenih peleta.
Prošle godine kriminalci su promijenili način rada i počeli su nuditi zaštitne materijale nakon izbijanja pandemije COVID-19.
Ta kriminalna grupa, sastavljena od državljana iz različitih afričkih zemalja s prebivalištem u Europi, kreirala je lažne e-mail adrese i web stranice slične onima koje pripadaju zakonitim veleprodajnim kompanijama. Koristeći se tim adresama i web stranicama, oni bi potom prevarili žrtve - uglavnom europske i azijske kompanije, da im naručuju, tražeći unaprijed plaćanja kako bi se roba mogla poslati.
Međutim, do isporuke robe nikada nije došlo, a prihod je "opran" s rumunskih bankovnih računa koje su kontrolirali kriminalci prije nego što su podignuti na bankomatima.
