Intesa Sanpaolo kažnjena sa 235 milijuna dolara

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Talijanska banka Intesa Sanpaolo pristala je prošlog tjedna platiti 235 milijuna dolara kazne financijskom regulatoru države New York zbog propusta u sprječavanju pranja novca i kršenja bankovih zakona o tajnosti, piše Poslovni.hr.

Intesa Sanpaolo i njezina njujorška podružnica loše su upravljali sustavom za praćenje transakcija, propustivši otkriti sumnjive transakcije povezane s naftnim kompanijama, navodi se u priopćenju Državnog ureda New Yorka za financijske usluge.

Banka je i osposobljavala zaposlenike za obradu poslovnih transakcija iz Irana na način da ih se olako ne poveže s osobama i subjektima pod sankcijama, Namjerno je i skrivala podatke od bankovnih istražitelja, kaže regulator. Kršenja su se dogodila prije desetak godina, iako je regulator i nedavno utvrdio propuste, pa tako i ove godine.