Španjolska policija objavila je da je zaplijenjen kriptovalutni novac u vrijednosti 16 milijuna eura u operaciji protiv kriminalne organizacije koja se bavi prijevarom kriptovalutama povezanim s narko organizacijama.
Naveli su da su istovremeno izvedene operacije u Španjolskoj i Nizozemskoj.
U suradnji s nizozemskom policijom, pretresena je jedna lokacija u Nizozemskoj i dvije u Španjolskoj. Tijekom operacija zaplijenjeno je 16 milijuna eura u kriptovalutama.
"Ovo je najveća količina kriptovaluta zaplijenjena u vezi s organizacijama za trgovinu drogom u Europi", priopćila je španjolska policija.
Trojica nizozemskim državljana, uključujući vođu organizacije sa sjedištem u gradu Marbella na jugu Španjolske, uhićena su tijekom operacije.
Tijekom racija zaplijenjeno je više od 850.000 eura gotovine, 16 skupih ručnih satova, mnogo mobilnih telefona i nakita u vrijednosti većoj od 500.000 eura.
Navedeno je da je organizacija oprala novac koji je dobila od ljudi koje je prevarila provjerenom metodom trgovanja, nazvanom "trgovina kriptovalutama bez šaltera", kupovinom luksuznih nekretnina i osobne imovine preko trećih osoba.
Navedeno je da je kolovođa kriminalne organizacije svakog tjedna mijenjao adresu kako bi sakrio tragove, boravio u različitim iznajmljenim kućama za odmor i sa sobom uvijek nosio kompjutersku opremu neophodnu za obavljanje nezakonitih radnji.
