''Oprali'' preko 2 milijuna maraka

Tužiteljstvo BiH podiglo je optužnicu protiv bračnog para Ivanke i Danka Mandića za produženo krivično djelo pranje novca.

Optuženi bračni par se tereti da su tijekom 2005. godine, kao ovlaštene osobe jednog pravnog lica u Širokom Brijegu, oprali novac u namjeri da izvrše legalizaciju nezakonito stečenog novca.

Oni su, prema navodima optužnice, otvorili transakcijske račune u više poslovnih banaka i preuzimali novac od većeg broja pravnih osoba, sa ciljem da se novac pravnih subjekata koji je poticao od prodaje robe za gotovinu, izbjegavanjem plaćanja poreza na promet, ovim subjektima vrati u redovne tijekove njihovog poslovanja.

Mandići su uplatnice potpisivali kao ovlaštene osobe, a preuzeti novac uplaćivali su kao "polog pazara" na račun pravne osobe i odmah po polaganju prebacivali na račune više pravnih osoba kao "plaćanje računa", i "uplata računa" da bi prikazali da je između pravne osobe i navedenih pravnih osoba bilo stvarnog prometa.

Optužnica tereti Mandiće da su preko transakcijskih računa otvorenih kod više banaka uplatili 2.169.007,30 KM pravnim osobama u nekoliko tvrtki, a koje su ubacili u redovne tijekove poslovanja pravnih osoba.

Oni se terete da su na taj način prikrili novac stečen prodajom robe za gotovinu, neplaćanjem poreza propisanog zakonom BiH u ukupnom iznosu od 348.974,24 KM, oštetivši na taj način proračun BiH za navedeni iznos.

Optuženi Mandići se terete da su novac veće vrijednosti, za koji su znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela, primili i njime raspolagali, te upotrijebili u gospodarskom poslovanju, a vrijednost novca prelazi iznos od 50.000 maraka, čime su počinili produženo krivično djelo pranje novca.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.