Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Bologni, Napulju i Rimu (Italija) danas je zaplijenio imovinu vrijednu 20 milijuna eura, uključujući turistički resort i više od 150 nekretnina, u okviru istrage kodnog naziva "Fuel family" usmjerene protiv kriminalne skupine osumnjičene za sustavno izbjegavanje plaćanja PDV-a prilikom uvoza goriva na talijansko tržište.
Na zahtjev EPPO-a, talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) u Piacenzi zaplijenila je ekskluzivno kupalište u pokrajini Liguriji, šest vrijednih nekretnina u pokrajini Piacenza, te 66 zgrada i skladišta i 77 zemljišnih parcela u pokrajinama Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza i u općini Chiavari. Također su zaplijenjeni uredi osam tvrtki u Milanu i Piacenzi, kao i vlasnički udjeli. Policija je dodatno zaplijenila devet vozila (uključujući šest luksuznih automobila), tri motocikla, gotovinu i zamrznula više bankovnih računa.
Već u ožujku 2024. u ovoj istrazi razbijena je kriminalna skupina koju je činilo 59 osumnjičenih osoba i 13 tvrtki. Pravosudne mjere tada su donesene protiv osam osoba, uključujući i navodne vođe. Zahvaljujući istrazi, identificirana je i sada zaplijenjena imovina u vlasništvu kriminalne mreže.
U središtu kriminalnog plana nalazi se zločinačko udruženje čiji su članovi, prema nalazima istrage, ponekad povezani rodbinskim vezama, a koje je provodilo veliku prijevaru s PDV-om u sektoru trgovine gorivom. Organizacija je djelovala u Italiji i inozemstvu. Prema prikupljenim dokazima, gorivo je u Italiju uvoženo od dobavljača iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja, a zatim prosljeđivano kroz mrežu od preko 40 trgovaca u Italiji koji bi nestali bez ispunjavanja poreznih obveza.
Na temelju dostupnih podataka, ove aktivnosti generirale su lažne račune za simulirane transakcije u vrijednosti većoj od milijardu eura, čime je pričinjena šteta od oko 260 milijuna eura neplaćenog PDV-a. Kriminalna skupina također je osumnjičena za pranje više od 35 milijuna eura nezakonitih prihoda putem bankovnih računa tvrtki u Mađarskoj i Rumunjskoj, nakon čega je novac u gotovini predavan počiniteljima putem sustavnih podizanja sredstava.
Izbjegavanje plaćanja PDV-a omogućilo je skupini da gorivo prodaje po izrazito niskim cijenama, čime su narušeni temelji poštenog tržišnog natjecanja.
Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim talijanskim sudovima.
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) neovisno je tužiteljsko tijelo Europske unije odgovorno za istraživanje, kazneni progon i izricanje presuda za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.
