Dva istražna tima, okupljena pod kodnim nazivom Honeypot, dovela su do tri uhićenja u Njemačkoj u ranim jutarnjim satima prošle srijede, 29. siječnja.
U Kasselu su uhićena i izvedena pred suca dva državljana Bosne i Hercegovine i Nijemac u dobi između 55 i 66 godina, prenosi Radio Sarajevo.
Više od 300 policajaca istovremeno je pretražilo 21 stambeni i poslovni prostor u Hessenu, Bavarskoj i Bremenu. U Sloveniji su tamošnje vlasti također pretražile računovodstveni ured, kao i stambene i poslovne prostore lokalnih nalogodavaca, nakon zahtjeva za pravnu pomoć državnog odvjetništva.
Mjeru je koordinirala Agencija Europske unije za pravosudnu suradnju u kaznenim postupcima u Den Haagu. Optuženi su za grupne i trgovačke prevare, višemilijunske utaje poreza i doprinosa te krijumčarenje stranaca.
Navodi se da su svoje građevinske radnike, pretežno bosanskohercegovačke nacionalnosti, lažno prijavljivali na slovenske tzv. Briefkastenfirmen, odnosno tvrtke koje se mogu kupiti za nekoliko stotina eura i koje imaju samo poštansku adresu.
Iz Slovenije su ih s dobivenim radnim papirima slali na gradilišta u Njemačku.
Na taj su način prikrivali stvarne poslodavačke odnose i izbjegavali plaćanje socijalnih doprinosa u Njemačkoj. Istodobno, navodno su preko takozvanih "uslužnih tvrtki" u zemlji i inozemstvu godinama dobivali fiktivne račune za milijunske ugovore i unosili ih u računovodstveni sustav.
Nakon plaćanja lažnih računa novac je podizan u gotovini, vraćan optuženicima, a oni su njime isplaćivali nezakonite plaće, piše Fenix.
"Akciji su prethodile opsežne tajne istrage o strukturi tvrtki, od kojih su neke bile međusobno povezane", rekao je Michael Bender, glasnogovornik Glavnog carinskog ureda u Giessenu.
Počinitelji su također koristili fiktivne fakture takozvanih "uslužnih tvrtki" iz Njemačke i Slovenije kako bi nezakonito prikupili novac za realizaciju građevinskih ugovora koji su uključivali nedopuštene radove velikih razmjera.
U oba su slučaja počinitelji djelovali izuzetno konspirativno kako bi prikrili kaznena djela. "Trenutno pretpostavljamo da ukupna šteta iznosi oko 12 milijuna eura", izjavio je Michael Bender.
Tijekom pretresa izuzeti su brojni dokazi, uključujući računala i mobitele. U radničkom smještaju zatečeno je devet građevinskih radnika koji su ilegalno boravili u Njemačkoj s radnim vizama dobivenima prevarom. Radnici su predani imigracijskim vlastima.
Radi osiguranja imovine izvršene su zapljene u visini utvrđene štete. Kako bi to proveli, carinska služba je zaplijenila bankovne račune i nepodmirena potraživanja. Osim gotovine, službenici su zaplijenili i tri osobna vozila te jedan elektrošoker.
