NAJNOVIJE

Rezultati po tagu: MONEYVAL

Obrana i zaštita

Sastanak BiH i FATF-a: Prijetnja ''sive liste'' ako se ne provedu reforme

U Sarajevu je održan važan sastanak predstavnika institucija BiH i delegacije Odbora stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL) te Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF).

BiH oslobođena izvještavanja o usklađenosti sa standardima

Potvrdio je to za Fenu zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nezir Pivić koji je ujedno i šef Delegacije Bosne i Hercegovine pri MONEYVAL-u.

Uklonjeni s popisa

BiH više nije rizična zemlja: Nema nedostataka u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma

BiH skinuta sa sive liste rizičnih zemalja u vezi s pranjem novca i financiranjem terorizma

Opet u finom društvu: BiH skinuta s crne liste

Provođenje financijskih transakcija bilo otežano, jer su banke koje posluju u EU bile obvezne provoditi posebne procedure kada je u pitanju novac upućen k BiH, ili iz BiH ka EU.

Udruge i zaklade

Ispunjena i posljednja obveza za skidanje BiH sa sive liste Moneyvala

Financiranje terorizma: BiH skinuta s popisa zemalja Moneyval-a

Deutsche Bank stopirala 500 uplata i isplata bh. banaka

FATF kaže ispunite obaveze, skinut ćemo vas sa 'sive liste'

BiH ponovno na listi rizičnih zemalja

Vijeće ministara

Udruženja će morati slati račune ministarstvu na javnu objavu

Vatikan treba pojačati sudski progon za pranje novca