U međunarodnoj akciji pod nazivom "Operation RapTor", Incognito Market, darknet platforma koja je omogućila prodaju ilegalnih droga vrijednih više od 100 milijuna dolara, ugašena je suradnjom policija i Binanceove jedinice za financijsku inteligenciju (FIU).
Ministarstvo pravosuđa SAD-a navelo je da je platforma omogućila kupovinu preko 1.000 vrsta droga, uključujući heroin i kokain, uz korištenje kriptovaluta za prikrivanje identiteta. Praćenjem digitalnih tragova, Binanceov tim pomogao je u povezivanju transakcija s glavnim operaterom, Tajvancem Linom, zvanim "Pharaoh".
Više od 3,5 milijuna dolara u kripto sredstvima povezanim s platformom je zamrznuto. Lin je uhićen i priznao je krivnju za trgovinu narkoticima, pranje novca i distribuciju neoznačenih droga.
Binance je jedna od najvećih i najpoznatijih svjetskih kripto burzi (mjenjačnica), osnovana 2017. godine. Omogućuje ljudima da kupuju, prodaju i mijenjaju stotine različitih kriptovaluta (poput Bitcoina, Ethereuma i mnogih drugih). Osim toga, Binance nudi i druge usluge povezane s kriptovalutama: digitalne novčanike, platforme za trgovanje derivatima i futuresima, staking (ulaganje kriptovaluta radi zarade kamata), pa čak i vlastiti token — BNB (Binance Coin).
Binance ima globalno prisustvo, ali je često pod regulatornim nadzorom i u sporu s nekim državama zbog pitanja licenciranja, zaštite potrošača i pranja novca.
U ovom konkretnom slučaju iz teksta, Binance ima poseban odjel nazvan FIU (Financial Intelligence Unit), koji surađuje s policijama i državnim agencijama diljem svijeta kako bi pratio sumnjive transakcije u kriptovalutama. Zbog transparentnosti blockchain tehnologije, takvi timovi mogu analizirati tokove novca i pomoći u razbijanju mreža kriminala — upravo kao što su sada pomogli u slučaju Incognito Marketa i ranije s platformom Kidflix.
Ukratko, Binance nije samo mjenjačnica, već i velika fintech kompanija koja ulaže u sigurnost kripto prostora i surađuje s vlastima kako bi spriječila zloupotrebe.
