Rezultati po tagu: pranje novca

U tijeku je velika akcija SIPA-e u više gradova. Očekuje se uhićenje 10 osoba zbog pranja novca.

Navodi se da su se sredstva prala putem lažnih faktura, a uhićenima je već ranije zaplijenjeno više od 1.5 milijuna eura, uključujući gotovinu, financijske račune i nekretnine.

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je smjernice za suce i tužitelje o postupanju u predmetima pranja novca i financiranja terorizma, kako bi realizirali Moneyval preporuke.

U Istočnom Sarajevu uhićena osoba zbog sumnje na organizirani kriminal i krivotvorenje novca, po nalogu Suda BiH.

Akcija se provodila zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela "Pranje novca".

Akcija je izvedena prema nalogu Suda Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Tužiteljstva BiH.

Sud je prihvatio prijedlog pritvora zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela

Županijsko tužiteljstvo ŽZH podnijelo je prijedlog za pritvor osumnjičenom L.R. zbog pranja novca i izazivanja opće opasnosti. Istraga se nastavlja.

Osumnjičeni se terete za krivično djelo pranje novca

Miletić je uz pomoć supruge Marijane Miletić nezakonito nabavio i prodao najmanje 730 automobila tijekom protekle četiri godine.

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom preuzela je skupocjene nekretnine na Bjelašnici vrijedne 3 milijuna KM. Nekretnine su oduzete zbog sumnje u povezanost s krivičnim djelima.

Više od 10 osoba danas je uhićeno u akciji ''Bulevar''. Također, oduzima im se imovina za koju se sumnja da je pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 2,4 milijuna KM.

Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta velika količina poslovne dokumentacije koja može poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela.

Uloga Notara, kažu iz Komore, nije samo ovjera potpisa na dokumentima, već i zaštita vladavine zakona.

U namjeri da se usvoji spomenuti zakon u neophodnom roku, predsjedavajući Ademović će zakazati hitnu sjednicu Doma naroda PSBiH za 16. 2. 2024 god...

Novi zakon harmonizira susav sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH sa standardima FATF-a i Moneyvala iz posljednjeg kruga evaluacije.

''Okrivljeni Zdravko Mamić nema apsolutno nikakve veze s kaznenim djelima za koje ga se tereti", izjavio je Glavaš novinarima nakon ročišta na osječkom Županijskom sudu.

Usvojena informacija u vezi nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti

Pretresi zbog nelegalnih transakcija i pranja novca u Banja Luci.

"Jedno lice je izvršilo uplate u iznosu većem od 220.000 maraka prije nego što je shvatilo da je žrtva prevare", navedeno je u dokumentu.

Muftić je osuđen po optužbi da je, kao odgovorna osoba u banci, morao pratiti sve sumnjive transakcije, a što namjenski nije radio.

Novinari, koji godinama prate oblast crne kronike, iznenađeni su ovom statistikom, a iznenađenja postoje i u redovima stručne javnosti.

Konferencija je usmjerena na notare i sve druge aktere uključene u sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Federaciji i BiH.