Za pranje novca prijavljena 21 osoba iz BiH i Turske i dva poduzeća: Šteta oko 2,5 milijuna eura

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Službenici Federalne uprave policije podnijeli su Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine izvještaj o počinjenom kaznenom djelu protiv K.T., C.K., M.S., E.C.K. državljana Turske, E.G., A.P., i A.P. iz Bosne i Hercegovine, te 2 pravne osobe 'Eufin' d.o.o., i 'Roth Invest' d.o.o. iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo 'Organizirani kriminal' u vezi sa kaznenim djelom 'Prijevara' i kazneno djelo 'Organizirani kriminal' u vezi sa kaznenim djelom 'Pranje novca'.

Ove osobe se sumnjiče da su u Sarajevu osnovali navedena poduzeća s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi i vršenja kaznenih djela prijevare i pranja novca.

Uposlenici ovih poduzeća su, lažno se predstavljajući, i dovodeći u zabludu kontaktirali klijente u inozemstvu radi ulaganja sredstava u kupovinu dionica na njemačkoj burzi. Obećavali su im visok povrat investicija, bez ikakvih objektivnih pokazatelja o tendencijama rasta vrijednosnih papira.

Istragom je utvrđeno da je najmanje 8 osoba, državljana Njemačke i Austrije, izvršilo kupovinu vrijednosnih papira, čime su oštećeni za iznos od oko 630.000 eura. Po prijavama oštećenih pravosudne institucije u Njemačkoj i Austriji, također provode istragu.

Dio novca proistekao iz ovog kaznenog djela su upotrebljavali za poslovanje ovih poduzeća. Istragom je utvrđeno je i da su prijavljeni izvršili pranje novca kroz najmanje 47 novčanih transakcija u iznosu od najmanje 740.000 KM.

Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine su u sklopu ove istrage podnesena još tri izvještaja o počinjenom kaznenom djelu 'Prijevara' protiv 14 osoba, uposlenika ovih poduzeća, koji su ostvarivali telefonske komunikacije sa oštećenim oobama, zbog toga što su oštećene doveli u zabludu, u pogledu svog identiteta i identiteta poduzeća čiji su uposlenici bili, te nagovorili da izvrše ulaganje novca u vrijednosne papire sumnjive tržišne vrijednosti, a za šta su prijavljeni naplatili odgovarajuću proviziju, odnosno protupravnu imovinsku korist od organizatora ove kriminalne grupe.

Ova istraga je nastavak akcije 'Perač' provedene 16.07.2012. godine, koja je bila usmjerena protiv međunarodne organizirane grupa koja se sumnjiči da je oštetila strane državljanine za iznos od oko 2,5 milijuna eura, navedeno je iz Službe za informiranje FUP-a.