Arhiva
Rezultati pretraživanja
10.4.2013.Tri godine zatvora banjalučkom 'zelenašu'U Okružnom sudu Banja Luka danas je izrečena kazna od tri godine i četiri mjeseca zatvora Sandru Kaurinu (35) iz Banje Luke, zbog "zelenaštva" i iznude.26.3.2013.Kako smanjiti prostor za uživanje u plodovima svojih nezakonitih aktivnostiDoministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Mladen Ćavar otvorio je danas u Fojnici dvodnevni seminar o temi "Sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma".19.3.2013.Kako velike trgovačke tvrtke gotovo neometano ''peru'' novac u BiHTužiteljstvo BiH se žalilo na prvostupanjsku presudu prema kojoj je Saima Hodžić, direktorica Robot Commercea, u dva dana utajila skoro 13.000 KM poreza. 25.2.2013.Gradonačelink Tbilisija optužen za pranje novcaUgulavu su pozvali istražitelji Ministarstva financija i optužili ga za "rasipanje javnog novca i legaliziranje nelegalnih prihoda", navodi se u priopćenju Ministarstva.22.2.2013.Zbog iznude, pranja novca i prijevare zatvorske i novčane kazne, te oduzimanje imovineSporazumom o priznanju krivice za krivična djela zelenaštvo i iznuda, Sandru Kaurinu predviđena je kazna zatvora od jedne godine i tri mjeseca, te novčana kazna od 30.000 KM. 3.1.2013.Italija blokirala bankomate u Vatikanu radi sprečavanja ''pranja novca''Posjetitelji u Vatikanu više ne mogu plaćati ni kreditnim ni debitnim karticama, jer je emisijska Banka Italije odbila dozvoliti svojim bankama obavljanje tih usluga za Vatikan, radi ''pranja novca''.2.11.2012.U Rumunjskoj uhićena 33 dužnosnika zbog pranja novcaPrema optužnici visoki dužnosnici Vlade i ministarstva putem prevare od Rumunjske razvojne banke i državne banke CEC dobili 40 bankarskih kredita za izmišljene poslove.31.10.2012.Akcija policije protiv pranja novcaPorezna policija u utorak je objavila da je istražila 30 milijuna novčanih operacija provedenih tijekom 2010. i 2011. godine u 11 velikih talijanskih agencija za plaćanje u ukupnom iznosu od deset milijardi eura.30.10.2012.U Njemačkoj se sve više 'pere novac'Broj slučajeva pranja novca koji su prošle godine prijavljeni njemačkim istražnim organima veći je za 17 posto u odnosu na 2010. godinu, prenosi srpski B9224.10.2012.Uhićeno više osoba zbog trgovine ženama i pranja novcaŽrtve trgovine, deseci djevojaka iz siromašnih obitelji, među kojim ima maloljetnica, vrbovane su u cijeloj Bugarskoj s obećanjima da će raditi kao kućne pomoćnice u Njemačkoj, uz dobru plaću.16.10.2012.U velikoj operaciji protiv kineske mafije u Španjolskoj uhićeno 60 osobaŠpanjolski mediji su prikazali u utorak slike policajaca koji ulaze u nekoliko skladišta robe uvezene iz Kine kako bi ih pretresli.25.9.2012.Predsjednik grčkog parlamenta privremeno napustio dužnostPredsjednik grčkog parlamenta Evangelos Meimarakis priopćio je u ponedjeljak da će privremeno odstupiti s dužnosti, očekujući rezultate istrage o pranju novca, s kojim je povezan zajedno s brojnim drugim političarima.24.8.2012.Argenitina provjerava sumnjive transfere nogometašaArgentina je pokrenula istragu transfera nogometaša kao dio akcije protiv utaje poreza i mogućeg pranja novca u nogometu.22.8.2012.Slovenske banke pod istragom zbog poslova u HrvatskojZbog sumnji u zloporabu ovlasti i pranje novca, slovenska policija u srijedu je pokrenula veliku istragu protiv donedavno čelnih ljudi u Novoj kreditnoj banci Maribor, a istraga se vodi i u Hrvatskoj.19.8.2012.Deutsche Bank pod istragomAmeričke pravosudne vlasti provode istragu nad Deutsche Bank i drugim svjetskim bankama koje su navodno prebacivale milijarde dolara za Iran, Sudan i druge države pod sankcijama, objavio je The New York Times2.8.2012.Ćopić zbog pranja Šarićevog novca osuđen na 5 godina zatvoraMrđen je ranije potpisao sporazum o priznanju krivice i osuđen je na šest mjeseci zatvora, a Nižol je danas osuđen na četiri mjeseca zatvora za produženo kriivično djelo pranja novca, a koji je umiješan iz nehata.18.7.2012.HSBC optužen za pranje novcaU oštrom izvješću američkog Senata globalna banka HSBC je optužena da je otvorila vrata financijskog sustava teroristima, trgovcima drogom i pranju novca.24.4.2012.Sud BiH utvrdio: Od 2003. do danas, 770 firmi ''opralo'' više od 220 milijuna KM Iako je na Sudu Bosne i Hercegovine dokazano da su u periodu od 2003. do 2005. godine tri velike trgovačke firme utajile najmanje 1,1 milijun KM poreza, one ni do danas nisu kažnjene zbog toga.11.4.2012.Uhićen bivši grčki ministar obrane zbog pranja novcaVeteranski političar, koji je služio na više ministarskih funkcija od 1980-ih do 2004. godine, trenutno je suočen s optužbom za pranje novca jer nije uključio kupovinu kuće, od prije dvije godine, na poreznu listu.20.3.2012.Račun Vatikanske banke zatvoren zbog sumnjivih transakcijaMilanska podružnica američke banke podatke o transakcijama IOR-a traži još od 2010. godine, kada su talijanske vlasti optužile Vatikansku banku za pranje novca.
Kalendar